İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma, 7258 sayılı yasaya muhalefet ve kara para aklama suçları kapsamında sürdürülüyor.
MASAK ve Jandarma Siber Suçlar Birimleri İnceleme Yaptı
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından detaylı araştırma ve incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.
Yapılan tespitlere göre elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
40 Yasa Dışı Bahis Sitesine Altyapı Sağlandığı Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında iGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sunduğu ortaya çıktı. MASAK raporuna göre söz konusu sistem üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar hasılat elde edildiği değerlendirildi.
Elde edilen suç gelirlerinin Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) aracılığıyla yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
9 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Şüphelilerin yakalanması ve yasa dışı faaliyetlerin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da toplam 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi.
75 Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 11 lüks araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsa olmak üzere toplam 75 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke konulduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.