İSTANBUL - BHA

Savcılık dosyasına yansıyan bilgilere göre, şirketler aracılığıyla suç örgütü kurulduğu ve bu örgüt üzerinden nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçların işlendiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda, holding şirketlerine kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

Vergi kaçakçılığı ve sahte belgeler

Soruşturma kapsamında, sahte belgelerle faturasız işlemler yapıldığı ve bu yolla vergi yükümlülüğünün azaltıldığı da ortaya çıkarıldı. Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde sermaye artırımlarına gidildiği, bu artırımların kaynağı olarak gerçeği yansıtmayan “ortaklara borçlar” kaleminin gösterildiği saptandı. Bu yöntemle suçtan elde edilen gelirlerin “Varlık Barışı” düzenlemesi kapsamında sisteme dahil edilerek aklandığı değerlendirildi.

Stratejik sektörlerde yatırımlar

Savcılık, elde edilen yasa dışı gelirlerin medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik alanlarda şirket alımları ve yatırımlara yönlendirildiğini, bu şekilde hem örgütün ekonomik gücünü artırdığı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştığını belirledi.

TMSF kayyım olarak atandı

Toplanan bulgular ışığında, 121 şirkete ait malvarlıklarına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli için işlemler sürüyor.