İSTANBUL / TEKHA
İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahis ve kumar operasyonu kapsamında gözaltına alınan 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında milyarlarca liralık işlem hacmine ulaşıldı.
Mali Veriler Ve Para Trafiği İncelemeye Alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan Analiz ve Değerlendirme Raporu doğrultusunda hareket etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları vasıtasıyla gelen yüksek tutarlı paraları önce farklı banka hesaplarına aktardığı, ardından bu fonların büyük kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, para transferlerinin açıklama kısımlarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini işaret eden ifadelerin yer aldığı görüldü.
Kripto Varlıklar Üzerinden İz Kaybettirme Çabası
Şüphelilere ait bankacılık kayıtlarını detaylıca inceleyen ekipler, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini saptadı. Bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu ve bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği tespit edildi. Kripto varlıklara geçirilen tutarların büyük kısmının USDT cinsine dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın takibini zorlaştırmanın amaçlandığı ve mevcut parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirlerine dayandığı anlaşıldı.
Eş Zamanlı Baskınlarla Şüpheliler Yakalandı
Teknik ve fiziki takip süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte polis ekipleri, 10 Temmuz Cuma günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda gözaltına alınan 68 şüpheli, sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi.
